Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: tháng 5/2013 (Thời gian cụ thể ghi trong thư mời)

Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể ghi trong thư mời.

Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2012, kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2013;

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012, kế hoạch kiểm soát năm 2013;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực dầu khí Việt Nam;

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;

+ Thông báo việc hoãn chi trả cổ tức năm 2011;

+ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013;

+ Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc Công ty.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán PPE lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/05/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.