Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: 08h00 Thứ Bảy ngày 04 tháng 05 năm 2013

Địa điểm thực hiện: PHƯƠNG NAM RESORT - 15/12 Khu phố Trung - Phường Vĩnh Phú - TX Thuận An - Tỉnh Bình Dương

Nội dung họp:

 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh 2013 – 2015

 Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012

 Các Tờ trình Đại hội cổ đông phê duyệt:

• Chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ

• Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

• Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012

• Phân phối lợi nhuận 2012, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức

• Kế hoạch kinh doanh 2013-2015

• Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc

• Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc phát hành thêm 3.000.000 cổ phần bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ các dự án của công ty vào thời điểm thích hợp.

• Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh

• Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty

• Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2013

• Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán VKC lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 23/04/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.