Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Ngày 28/04/2013

Địa điểm thực hiện: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty;

- Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2012, dự kiến năm 2013;

- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013;

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;

- Thông qua việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc công ty;

- Sửa đổi điều lệ công ty;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán DHP lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: chậm nhất vào 15h ngày 11/04/2013.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.