Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Tỷ lệ thực hiện: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời hạn thực hiện: Ngày 25/04/2013

Địa điểm thực hiện: Hội trường Đảng ủy khối doanh nghiệp – Khu phố 10, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2012 và kế hoạch 2013;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 2012;

+ Tờ trình quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012 và kế hoạch 2013;

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2013;

+ Tờ trình về việc thông qua chủ trương di dời và đầu tư xây dựng nhà máy mới;

+ Tờ trình chia cổ tức và trích các quỹ của Công ty 2012;

+ Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán NET lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 09/04/2013.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.