- Lý do và mục đích:

(1) Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

(2) Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền

- Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2013

(Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể đến cổ đông trong thư mời họp

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012;

+ Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2013;

+ Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Phương án phát hành cổ phiếu;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;

+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Các vấn đề khác có liên quan.

2. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 29/03/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0511.3817137) kể từ ngày 29/03/2013 trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 07h30 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00). Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán DNM lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 26/03/2013

Trường hợp Thành viên gửi Thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.