- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 20/03/2013

- Địa điểm thực hiện: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)

- Nội dung họp/ lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

+ Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2012;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, phương hướng năm 2013;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành năm 2012;

+ Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013;

+ Báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án hầm lò mỏ than Núi Béo.

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát, tăng vốn Điều lệ và sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán NBC lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 27/02/2013.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.